El Departamento del Tesoro y el gobierno de México combaten negocios de juego que lavan dinero, algunos están en Sonora

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, la Red de control de Delitos Financieros, Fincen, y el gobierno de México trabajan en conjunto para combatir al grupo Hysa, identificado como parte del crimen organizado, que tiene varios establecimientos de juego en México, relacionados con el lavado de dinero de los cárteles.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que además de México se han encontrado otras prácticas delictivas en Europa; esta acción resultó del compromiso binacional acordado durante el viaje de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, a México para combatir el narcotráfico y delitos financieros por parte del crimen organizado.

Hurley agradeció al gobierno de México por su colaboración para enviar el mensaje de que se rendirán cuentas a la justicia, por parte de quienes lavan dinero en materia de juegos y apuestas.

De estas acciones para combatir al crimen organizado se sancionó a 27 personas y entidades, mientras que el Fincen propuso “cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero”, de Estados Unidos.

Algunas de las empresas señaladas en estas acciones conjuntas entre ambos países, según la información oficial, son:

• Bliri S.A. de C.V. (México)

• Cucina Del Porto S.A. de C.V. (México)

• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (México)

• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (México)

• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (México)

• Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)

• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México)

• H Hidrocarburos S.A. de C.V. (México)

• Hysa Forwarders S.A. de C.V. (México)

• LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (México)

• LH Rental S.A. De C.V. (México)

• Operadora Alejil S.A. De C.V. (México)

• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (México)

• Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (México)

• Rosetta Gaming S.A. de C.V. (México)

• Hysa Holdings Inc (Canadá)

• Rosetta Gaming Inc (Canadá)

• Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

El comunicado señala que los bienes de las empresas o particulares anteriormente mencionadas, que están en Estados unidos o en posesión de personas en este país están bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Las entidades señaladas pueden recibir sanciones civiles o penales, sean estadounidenses o extranjeras.

Mientras que, los diez negocios de apuestas que están ubicados en México, señaladas por la actividad de lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa son:

• Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México

• Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México

• Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México

• Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México

• Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México

• Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México

• Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México

• Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México

• Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México

• Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México